Մուտք

Invalid username or password

Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը

Փողերի լվացման վիճակագրությունը

Վերադարձ լուրերի բաժին

13:25 , 14 Մայիս 2017

ՀՀ Կենտրոնական բանկի Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը (ՖԴԿ) 2016 թվականին շարունակել է իրականացնել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման  (ՓԼ/ԱՖ) հնարավոր տարրեր պարունակող բազմաբնույթ ազդակների վերլուծություններ: Այս մասին նշված է ՀՀ Կենտրոնական բանկի 2016 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ։

Նշենք, որ ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական հետախուզության ազգային մարմինն է, որի նպատակը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման (ՓԼ/ԱՖ) դեմ պայքարի մեխանիզմների ներդնումը և կիրարկումն է։

ՖԴԿ-ն ֆինանսական (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ և այլն) և ոչ ֆինանսական (օրինակ՝ նոտարներ, շահումով խաղեր և խաղատներ կազմակերպող անձինք) ստանում է կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվություններ և այլ տեղեկատվություն, վերլուծում և տեղաբաշխում է դրանք։

ՖԴԿ-ի կողմից կատարված վերլուծությունների արդյունքներով ՓԼ/ԱՖ վարկածների առաջադրմամբ համապատասխան տեղեկացումներ են ուղարկվել ինչպես իրավապահ մարմիններին, այնպես էլ օտարերկրյա ֆինանսական հետախուզության մարմիններին (ՖՀՄ):

Վերլուծություններում հաճախակի հանդիպող սխեմաներից կարելի է առանձնացնել հետևյալները.

Խարդախության տարատեսակ սխեմաներ, այդ թվում՝

– Կեղծ քարտերի, արտասահմանյան բանկերի կողմից թողարկված քարտերի գողացված տվյալների ապօրինի օգտագործումներ,

– Զանգվածային մարքեթինգի տարբեր մոդելների կիրառմամբ հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների օրինականացման սխեմաներ,

– Ֆինանսական բուրգին μնորոշ հատկանիշներ պարունակող գործառնություններ,

– Չլիցենզավորված ֆինանսական միջնորդային ծառայությունների մատուցման փորձեր,

–  Հնարավոր հարկային պարտավորություններից խուսափելու, ապօրինի ձեռնարկատիրություն իրականացնելու, տնտեսական գործունեության ծավալները թաքցնելու միտում պարունակող ֆինանսական գործարքներ,

– ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված տիպաբանություններով նկարագրված սխեմաներին համապատասխանող այլ դեպքեր:

ՖԴԿ կողմից ՓԼ/ԱՖ ռիսկերի զսպման նպատակով շարունակվել են միջոցառումներ իրականացվել ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր օգտագործման միջոցով անհայտ ծագում ունեցող գումարների՝ մի երկրից մյուսը տեղաշարժման փորձերը կանխելու ուղղությամբ:

Իրականացված վերլուծությունների արդյունքում, փողերի լվացման վարկածով 2016 թվականին իրավապահ մարմիններին տրամադրված տեղեկացումների, ՖԴԿ կողմից իրավապահ մարմիններից խնդրարկված և իրավապահ մարմինների կողմից ՖԴԿ-ից խնդրարկված տեղեկատվության, ինչպես նաև ՓԼ հանցադեպով հարուցված քրեական գործերի վերաբերյալ կազմված վիճակագրությունը ներկայացվել է աղյուսակում:

fdk

ՖԴԿ-ն շարունակել է օտարերկրյա ՖՀՄ-ների հետ համագործակցությունը, որի շրջանակներում 2016 թվականի ընթացքում ստացել է 26 և ուղարկել 20 հարցում:

ԱՄԵՆԱԿԱՐԴԱՑՎԱԾ ԼՈՒՐԵՐ

Որքանով է աճել ծառայությունների արտահանումը

Ապրանքների արտահանման տվյալները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են, սակայն ծառայությունների արտահանման տվյալները ուշադրությունից դուրս են մնացել։

«Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտում կսկսվի «խելացի դրամապանակների» արտադրությունը

ՀՀ կառավարության այսօրվա որոշմամբ «Էռա թեքնոլոջիս» ՍՊԸ-ին կտրվի «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը գործարկել է նոր Բջջային բանկ և նորացված Ինտերնետ բանկ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը, ընդլայնելով հեռահար բանկային ծառայությունների շրջանակը, գործարկել է բանկային սպասարկման Բջջային բանկ և նորացված Ինտերնետ բանկ համակարգերը