Մուտք

Invalid username or password

Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը

ԿԲ-ն կստիպի բացահայտել իրական շահառուներին

Վերադարձ լուրերի բաժին

Հեղինակ

B4B.am

Խորագրեր

Պաշտոնական

18:06 , 26 Հոկտեմբեր 2016

Հոկտեմբերի 17-ին հրապարակվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհուրդի 2016 թ. սեպտեմբերի 13-ին ընդունված «ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թ. հունվարի 27-ի որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշումը, որով նոր կարգավորումներ են նախատեսվում պետական գրանցման գործընթացում իրավաբանական անձի կողմից իրական շահառուների բացահայտմանը ներկայացվող պահանջների առնչությամբ: Որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը՝ հոկտեմբերի 27-ին: Այս մասին տեղեկացնում է ԿԲ հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունը։

Որոշման իրագործումը հնարավորություն կտա իրավաբանական անձանց պետական գրանցումների, այդ թվում՝ փոփոխությունների գրանցումների, փուլում բացահայտել իրավաբանական անձանց իրական շահառուներին՝ անկախ իրավաբանական անձի կազմակերպաիրավական ձևից, ինչպես նաև ձեռք բերել առավել ամբողջական տեղեկատվություն իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ՝ այդպիսով ապահովելով իրավաբանական անձանց թափանցիկությունը:

Որոշման ընդունումը բխում է Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքի, իրավաբանական անձի իրական շահառուների բացահայտման վերաբերյալ ՖԱԹՖ հանձնարարականների, դրանք մեկնաբանող ուղեցույցների պահանջների իմպլեմենտացման անհրաժեշտությունից և միտված է ՀՀ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգի 5-րդ փուլի գնահատման հաշվետվությամբ վեր հանված բացերի և թերությունների վերացմանը:

Հարկ է նշել, որ 2014-2015 թթ. ընթացքում Եվրոպայի խորհրդի ՄԱՆԻՎԱԼ հանձնախմբի կողմից իրականացվել է ՀՀ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 5-րդ փուլի գնահատում, որի ընթացքում միջազգային փորձագետների կողմից մանրամասն վերլուծության է ենթարկվել ՀՀ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգը՝ թե՛ ՖԱԹՖ հանձնարարականների տեխնիկական համապատասխանության և թե՛ համակարգի արդյունավետության մասերով:

Հաշվետվությամբ ՀՀ փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգը տեխնիկական համապատասխանության տեսանկյունից համապատասխանող կամ հիմնականում համապատասխանող է գնահատվել ՖԱԹՖ 40 հանձնարարականներից 35-ի առնչությամբ, չկան չհամապատասխանող հանձնարարականներ:

Ինչ վերաբերում է ՀՀ փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգի արդյունավետությանը, ապա արդյունավետության էական մակարդակ է արձանագրվել միջազգային համագործակցությանը, ֆինանսական հաստատությունների կողմից իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումներին, իրավաբանական անձանց չարաշահումը կանխարգելելուն ուղղված միջոցառումներին, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումներին վերաբերող մասերով:

ԱՄԵՆԱԿԱՐԴԱՑՎԱԾ ԼՈՒՐԵՐ

Ընդլայնվում է հակաճգնաժամային 25-րդ միջոցառման շահառուների ցանկը

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց, որ եթե նախկինում մինչև 7 նստատեղ ունեցող ավտոմեքենաներով բիզնես անողները չէին կարող օգտվել ծրագրից, այս փոփոխությամբ արդեն կարող են:

Փոփոխություն՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի երրորդ միջոցառման մեջ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց, որ մարդկանց, որոնք օգտվել են այս ծրագրից, բայց չեն օգտվել արտոնյալ ժամանակահատվածից, հնարավորություն է տրվում, որ 6 ամսվա ընթացքում ճկունություն ցուցաբերեն:

ՊԵԿ-ը վերջին 7 տարում Հայաստանով թմրանյութի տեղափոխման խոշորագույն դեպքն է բացահայտել

Լայնածավալ և բազմակողմանի վերլուծական աշխատանքների ու համալիր օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները խափանել են մաքսանենգների ծրագիրը. հերոինը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի տարածքով չի հասնի նախատեսված վայր` Արևմտյան Եվրոպա: